Procuraduría investigará transacciones sospechosas

Por lo menos una decena de políticos dominicanos, que no fueron identificados, están siendo investigados hoy por transacciones financieras millonarias, informó la Unidad de Lavado de Activos de esa dependencia.

Los nombres de los pesquisados fueron mantenidos en reserva, pero el portavoz dijo que "se trata de personas políticamente expuestas", algunas de ellas pertenecientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y al área municipal", acorde con un reporte publicado en medios dominicanos.

Las transacciones, realizadas a través de bancos, fueron calificadas de inusuales por valor de un millón, cinco millones y 10 millones, dice la página digital ALMOMENTO.NET, la cual cita al funcionario diciendo que se actuará sin contemplaciones caso de constatar que existieron malas prácticas.

Son transacciones sospechosas, dijo el doctor Germán Miranda, de la Unidad de Lavado de Activos, quien aclaró, sin embargo, que eludió calificarlas de maniobras para legalizar dinero producto del narcotráfico.

El funcionario también aludió la necesidad de vigilar el sector inmobiliario, los establecimientos de venta de vehículos y las casas de cambio, que pueden estar siendo utilizados para lavar dinero.

Para el dominicano común muchas de las lujosas torres de apartamentos que se han construido en esta capital han servido de rendijas para integrar masas de dinero del narco al torrente de circulante legal.

Una situación similar ocurre con las casas de cambio y los vendedores de autos usados y nuevos, que funcionan sin control oficial.