Harán seminario sobre lavado de activos en RD

Según el Listin Diario, el Banco Múltiple de las Américas (Bancamerica) anunció para este mes la primera conferencia sobre Prevención de Lavado de Activos, cuyo enfoque se centrará en la Corrupción y Lavado de Activos: Círculo Vicioso.

La actividad se realizará los días 29 y 30 de este mes en el hotel Hilton, indica una nota de prensa de Bancamerica.

Agrega que la motiviación principal para la coferencia son los tiempos difíciles que vive la economía global y los sucesos recientes ocurridos en República Dominicana.

“En ese sentido, entendemos que es bueno educar sobre estos temas no sólo al sector financiero, sino también a los demás sectores económicos que también son afectados directa e indirectamente por el flagelo de la corrupción y del lavado de activos”, agrega el comunicado.

Bancamerica informó que el forum será para la discusión de esos temas con expertos locales y extranjeros.

Entre los invitados a participar como expositores en el evento están Pedro Almoguera, director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela; John Rodríguez, de la FIBA; Juan Llanos, del sector finacniero en Nueva York, así como Alberto Ávila de México; Andrés Fernández, abogado especialista sobre el secreto bancario y Heiromy Casto, economista del sector financiero y director de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional contra Lavado de Activos.

Francisco González, de la KPMG, y Olivo Rodríguez, catedrático universitario, también serán expositores.

La conferencia se extenderá durante dos días en horario de 8:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. Cuenta con la invitación de Cartera de Inversiones Venezolanas, el World Compliance, la KPMG y la Pyme Factoring.